加密分析公司Elliptic已经创建了一个能够检测加密货币洗钱交易的人工智能模型，在2023年达到了超过220亿美元的规模。
在周三的报告中，Elliptic表示，该模型是在近2亿笔交易的数据集上进行训练的。它可以检测到之前使用传统的区块链分析技术无法识别的加密货币洗钱案例。
AI模型能够检测到以前未知的非法钱包
与大多数传统技术追踪特定非法行为者的交易不同，该AI模型通过观察“子图”或交易链来预测比特币的洗钱行为。
Elliptic表示：“通过识别这些子图而不是非法钱包，这种方法使我们能够更广泛地关注’多跳’洗钱过程，而不是特定非法行为者的链上行为。”
Elliptic表示，他们与一家未透露名称的加密交易所合作测试了该模型。这个AI模型成功标记了52个“洗钱”交易模式，其中一些是新的，一些是已知的。
在这52个被模型检测到的交易中，该交易所表示有14个交易被之前标记为涉嫌洗钱的用户接收。
由于该模型关注的是交易模式而不是监控非法钱包的链上动态，Elliptic表示，它能够识别出一些以前未知的用于庞氏骗局和暗网市场的非法行为者的钱包。
报告中写道：“平均而言，这些帐户中不到1万个被标记为这样的，表明该模型的表现非常好。”
这个AI模型是Elliptic、IBM和MIT的研究人员共同努力的结果。
该团队表示，该模型训练背后的2亿数据将公开发布，以便社区提出新的技术来打击加密货币洗钱。
人工智能能够遏制加密货币的数十亿美元的灾害吗？
今年2月，区块链研究平台Chainalysis报告称，过去一年有222亿美元的加密货币通过交易所洗钱。虽然数额相当可观，但这一数字比前一年的315亿美元下降了近30%。
Elliptic表示：“这项新颖的工作表明，可以将人工智能方法应用于区块链数据以识别非法钱包和洗钱模式。”
这个AI模型并不是该分析公司首次使用人工智能。
2023年6月，该公司宣布将OpenAI的ChatGPT完全整合到其离链情报和研究收集工作中。
椭圆公司创造出可追踪比特币洗钱的人工智能模型
