中国最大的比特币洗钱案涉及大量中国投资者，目前有了新的进展。
2024年10月21日，被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有洗钱指控表示不认罪。该案的审判将于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。
钱志敏被英国刑事检控服务部门指控非法持有加密货币的两项罪名。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并计划积极抗辩。”与她一同出庭的还有一名名为“Senghok Ling”的同案被告，后者对明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样表示不认罪。
该案备受关注的原因在于钱志敏是7年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。她领导的犯罪团伙被指控将资金转换为比特币资产后逃到英国进行消费。受影响的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临着跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多个困境。
据投资者透露，他们派代表出席了庭审，并委托跨境资产纠纷律师团旁听审理。委托的律师已经向英国高等法院提交了民事追偿申请。
英国皇家检察署于10月22日发布公告，特别告知中国受害人：该机构已在今年初启动了从钱志敏等人手中冻结资产的民事追偿程序，一旦程序达到《2002年犯罪收益追缴法》第281条规定的阶段，将进行国际接触。
皇家检察署今年早些时候向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半将归英国内政部，以便处理犯罪所得和阻止进一步犯罪。
根据之前的报道，2017年，中国七个部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办了8600起非法集资案件，其中涉案金额超过亿元的案件达到50起。蓝天格锐非法吸收公众存款资金达到430亿元人民币。
案发后，钱志敏通过伪造护照逃离国外，并携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，其中存有事先通过火币账号转出的比特币。
抵达英国后，她在伦敦雇佣了一名华裔女子温简（Jian Wen），协助她在瑞士、意大利、希腊等欧洲国家进行考察，目的是将非法所得用于购买房产、汽车、珠宝等大宗消费。
与此同时，英国金融监管局开始打击使用加密资产进行洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，但由于资金来源不明引起了警方的关注。
随后，温简被警方逮捕，但钱志敏提前逃离。据悉，她在逃避追捕时计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰，打算在那里获选“领导人”，并建设欧洲最大的佛教寺庙和机场以获得外交豁免权。利伯兰自称要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。
伦敦警方在新冠疫情期间多次对两人及其住所进行搜查，最终根据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币，这是英国历史上规模最大的冻结。在上述民事追偿程序结束之前，或者高等法院发出进一步命令之前，这些资产将一直被冻结。
根据最新报价，截至10月22日，每枚比特币的价值为67047美元，因此被冻结的比特币总价值为40.9亿美元（约合291亿元人民币）。
英国的《2002年犯罪收益追缴法》规定了以犯罪收益为对象的刑事没收制度，以及以违法所得为对象的民事追缴。2024年3月18日，萨瑟克刑事法庭的陪审团认定温简参与洗钱罪名成立，后者被判入狱6年零8个月。她所涉及的资产没收程序已延期至2025年1月。
钱志敏今年4月回国归案，并在5月22日以张亚迪的身份与Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。关于Senghok Ling的身份和涉案细节，目前没有进一步的公开信息。
