美国司法部（DOJ）在2016年至2021年期间从瑞士引渡了一名巴西国民，这名国民在美国面临指控。
据司法部称，这名巴西公民在西雅图的美国地方法院出庭，他面临与其比特币投资计划相关的13项电汇欺诈和阴谋指控。有关当局声称，48岁的被告多佛·布拉加（Dover Braga）在2016年至2021年期间居住在佛罗里达州，并在此期间进行了大部分欺诈活动。
在司法部的起诉书中，布拉加被指控运营一个比特币投资计划，该计划被视为庞氏骗局（Ponzi）以及非法多层次营销计划的掩护。大陪审团于2022年10月返回起诉书，此后在有关当局逮捕了瑞士的嫌疑人后，该起诉书被公开。
布拉加对指控不认罪，审判将由美国地方法院法官塔娜·林（Tana Lin）主持，定于2025年4月28日举行。
司法部引渡怀疑美国超过2.9亿美元的骗局
根据司法部的起诉，布拉加和他的同伙密谋创建了一个名为Trade Coin Club（TCC）的加密货币贸易和投资平台，并在伯利兹设有实体办公室。2016年，布拉加与同谋共同开始推广TCC，承诺投资者可以通过在该平台上投资比特币来获利。
布拉加告诉投资者，该平台拥有复杂的软件，可以使投资者从领先数字资产的价格波动中获利。他还向投资者保证，邀请新用户加入该平台的投资者将获得奖励和佣金。实际上，该平台并没有复杂的软件，且该平台实际上并不存在。早期进入该平台的投资者是通过新投资者的资金来偿还的，这形成了庞氏骗局的模式。
司法部的起诉书还提到，布拉加在2017年3月前往泰国，并在2017年5月前往尼日利亚和澳门。该平台通过社交媒体和活动进行宣传，布拉加在某些场合声称该平台在2017年5月前往泰国。该平台在231个国家/地区拥有约126,000名成员。
司法部提到，通过他的虚假承诺，布拉加诱使成千上万的人向他委托约82,000 BTC，价值2.9亿美元，其中大多数人将其存放在TCC上。他还分层了其犯罪活动，创建了一个网站供用户跟踪其投资。然而，事实证明，该网站是虚构的，没有发生任何交易活动。
据当局称，布拉加开始滥用投资者的资金，记录显示他在2016年12月至2019年7月之间至少提取了5000万美元的比特币。然而，当投资者在2017年和2018年初请求取回其资金时，问题开始出现。2018年1月，TCC告知投资者，它将停止在美国的运营，并表示将取消其账户。
调查发现布拉加的税收犯罪
当局表示，布拉加在未能向国税局（IRS）报告其收入的同时，从其犯罪活动中获利。据称，2017年，他获得了价值3000万美元的比特币，但当年仅报告了152,298美元的收入。第二年，他获得了1300万美元的比特币，但告诉美国国税局，他在这一年赚得73,473美元。2019年，他获得了价值1000万美元的比特币，但报告了72,473美元的收入。
据联邦调查局西雅图野外办事处的特别代理商称，布拉加所面临的指控是新的，他只是用新技术作为欺诈投资者的掩护。“虽然在这种情况下的受害者等待着并想知道他们的投资命运，但他却为自己的个人使用花费了数百万美元。该案证明了联邦调查局和我们在国税局刑事调查中的合作伙伴的决心，以追究欺诈者的责任，无论他们身处何地。”他说。
美国检察官蒂尔·卢西·米勒（Teal Luthy Miller）也对FBI、IRS和其他联邦合作伙伴在此案中的帮助表示赞赏。“受害者投资者已经等待多年才能看到正义。我赞扬美国联邦调查局和国税局刑事调查的联邦合作伙伴在此案中的辛勤工作。”美国检察官说。
布拉加目前面临12项电汇欺诈罪，代表了12个投资者向TCC进行的12笔电汇转移，以存入其在平台上的账户中。他还面临阴谋犯有电汇欺诈的罪名。如果被判有罪，布拉加可能因每项指控被判处最高20年的监禁。
