新的法律法规将影响欧盟框架下的加密资产服务提供商，主要集中在交易所周边。欧洲议会已经通过了新的法规，建立了严格的尽职调查义务，以打击洗钱活动。
打击加密货币洗钱
该法律提供了“尽职调查措施和身份验证”的新活动，适用于进行服务的机构，如加密资产管理公司。他们还必须向有关部门通报可能与此类欺诈有关的可疑企业。
这项于4月24日获得批准的新法律预计将对加密资产服务提供商（CASPs）产生影响，例如在MiCA法规下的中心化加密交易所以及广泛的公司和组织，其中包括数字游戏服务。MiCA是代表数字资产及其市场安全的欧盟法律框架。它计划于2023年6月生效，并将在年底前全面实施。一个新建立的机构，反洗钱和打击金融恐怖主义办公室（AMLA），被赋予监督和帮助应用该法规的任务。
欧盟加密货币公司规定
德国法兰克福是AMLA总部所在地。然而，该法律在理事会中经过了辩论，但尚未得到应用，因此尚未出现在欧盟官方期刊上。Circle的欧盟战略与政策总监Patrick Hansen在X上写道，他预计的投票结果必须遵循理事会对该套餐的正式采纳，并在三年内生效。此外，他提到CASPs将被迫遵守客户身份验证和反洗钱方面的规定，即了解您的客户（KYC）。
这不是欧盟的交易所或托管钱包提供商第一次被要求这样做，因为他们已经被要求控制这一点。汉森指出，对文件的更改是加密业务行业的“积极结果”。他注意到，在《反洗钱法规》草案的第一个版本中，设想了非常严格的制度，不仅适用于法律实体/创始人/受益人，还适用于相关操作的进行。
另一方面，他对相关行业的贡献表示赞赏，这些贡献带来了多样性和多种选择，从而实现了共识。在最近几个月中，欧洲议会的大多数主导委员会裁定，自托管的加密钱包的支付限额不再适用。这些是关于洗钱和资助恐怖主义的新法律。
数字货币交易所受新反洗钱法影响
