台湾对绕过监管的加密货币服务提供商采取严厉打击。最新的立法扫荡引入了严厉的处罚措施，表明在加密货币领域，零容忍政策针对不合规行为。通过实施严格的新规定，台湾旨在加强其金融业防范洗钱和欺诈的能力。
注册或惩罚
台湾监管改革的核心要求是，所有虚拟资产服务提供商都必须完成反洗钱注册。不遵守规定可能导致公司高管面临最多两年的监禁。
这一要求是更广泛的立法倡议“打击欺诈的新四法”中的一部分，该倡议包括防止欺诈犯罪的法规、反洗钱预防法、技术调查和安全法以及通信安全和监管法。这些法律共同增强了政府应对和预防一系列犯罪活动的工具包，重点关注加密交易。
修订法规特别针对先前在加密市场中被滥用的漏洞。一个重要的更新是对新型特殊洗钱犯罪的分类。例如，现在使用虚拟资产账户和第三方支付账户作为洗钱活动的渠道可能面临从六个月到五年的监禁。此外，违规者可能被处以高达5000万新台币的罚款。
对货币交易商的控制更严格
监管更新的另一个关键方面是对境内外货币交易商的严格审查。根据修订后的反洗钱预防法，不仅要求本地货币交易商为反洗钱（AML）目的进行注册，外汇交易商也必须在台湾境内建立分支机构或完成适当的公司注册。这一举措被视为确保台湾国内和跨境虚拟资产交易更加透明和合法。
金融监管委员会副主席邱淑珍强调了该委员会在这一不断发展的领域中作为严格监督者的角色。重点不仅在于对货币交易商的投资和支付流程进行严格检查，还在于加强其内部管理和控制系统。将会计师纳入这些流程旨在提高透明度和依法遵守。
迄今为止，已有25家虚拟货币交易所积极配合法律标准，并完成与反洗钱预防相关的合规声明。这表明行业越来越认识到在台湾日益严格的法律框架下，不合规行为可能带来的严重后果。
通过实施这些强有力的法律，台湾政府展示了其对金融犯罪的决心，以及保障金融市场的承诺。预期随着这些法律逐步执行，它们将有效地遏制洗钱和欺诈行为，为合法虚拟资产运营提供更安全、更稳定的市场环境。
