据报道，美国联邦检察官正在对Jack Dorsey拥有的金融科技公司Block进行调查。这项调查是在泄露的文件中揭示了该公司支付子公司Square和Cash App存在持续和广泛的合规违规问题后展开的，这些文件是由一位内部举报人泄露的。
周三，两位知情人士告诉NBC新闻，这位Twitter联合创始人所创办的公司据称由于检查不足而处理了与受制裁国家和恐怖组织有关的加密货币交易。
Block受到政府的监视
在讨论过程中，纽约南区检察官接收了前员工提供的文件。这些文件声称证明Square和Cash App的客户没有得到足够的信息来评估风险。
此外，这些文件显示，Square促成了数千笔涉及经济制裁国家的交易，而Block代表恐怖组织进行了多笔加密货币交易。
这位前员工表示，与检察官讨论的大多数交易，包括美元转账、信用卡交易和比特币交易，都没有按照要求向政府报告。
曝光内容显示，当Block被告知存在违规行为时，未能解决公司流程问题。这份报告得到了向检察官和NBC新闻发言的前员工的支持。
这些前员工向NBC新闻提供了大约100页的文件，详细记录了涉及受到美国制裁限制的国家实体（古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉）的交易。这些交易的时间最近可追溯到去年。大多数交易涉及少额美元金额。
此外，通信记录支持了这样一个说法，即Block在得知其服务被滥用之后，仍然继续促成与受制裁实体有关的交易。
Block对此有何回应？
据代表这位内部举报人的前美国证券交易委员会律师Edward Siedle表示，这些文件表明合规违规行为“我从文件中了解到，近年来Block的领导层和董事会都知道合规失误”。
Block的一位女发言人在回应这些指控时重申了该公司致力于执行强有力合规程序的承诺。她强调了Block致力于根据新的风险和不断变化的监管框架修改其合规程序。她表示，NBC无法获取到这家金融科技公司对其多次合规失误的直接回应。Block在一份声明中表示，其外部律师、顾问和内部法律团队正在就此事提供建议，并提出适当的纠正措施。该公司还表示，它定期对其所有商户进行制裁筛查。
监管打击蔓延至加密社区
对Block公司的调查声称与美国加密货币公司面临的法律诉讼激增的情况相吻合。
4月30日，Binance创始人赵长鹏因承认未履行合规的反洗钱计划而被判四个月监禁。
4月24日，比特币钱包和加密混合器Samourai Wallet的联合创始人因涉嫌洗钱被逮捕。随后，法院听取了他们的无罪辩词，并以100万美元的保释金将他们释放。
在4月25日提交的一份诉讼中，以太坊开发公司Consensys指控美国证券交易委员会通过行动来将以太币归类为证券，以“掌控加密货币的未来”。
Consensys透露，他们在4月10日收到了SEC的威尔斯通知，这是一种常常在执法程序之前发出的通知。
