亚当·托德（Adam Todd）承认未能建立反洗钱（AML）计划，这是银行保密法（Bank Secrecy Act）的要求之一。美国检察官办公室于5月7日通过联邦佛罗里达南区法院传达了这一认罪申请。指控托德在2018年至2022年期间允许Digitex向美国客户提供未注册的期货交易平台，而未实施AML和了解您的客户（KYC）协议。
法律后果和指控
据美国检察官办公室称，托德可能面临五年监禁或25万美元的罚款。然而，他的判决日期尚未披露。
今年4月，币安前首席执行官赵长鹏也因同样的罪行被判处四个月监禁。
亚当·托德于2022年10月离开Digitex的首席执行官职务，并自2023年2月起担任Digitex Games的首席开发人员。2020年，在Digitex发生大规模数据泄露事件后，泄露了机密用户数据，托德宣布停止进行所有KYC检查。尽管该平台此前声称已封锁美国IP，并要求用户确认他们不位于美国，但托德仍做出了这个选择。
除了刑事指控外，托德和Digitex还面临美国商品期货交易委员会（CFTC）的民事诉讼。2022年，CFTC对托德和Digitex提起诉讼，2023年对他们做出了法院判决，命令他们支付1600万美元的罚款和违法所得，以便遵守美国法律。
